Παράνομο Στοίχημα: Αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης μέσω Κουρασάο

Σοκάρουν τα συμπεράσματα της έρευνας Βουρλιώτη, για το παράνομο στοίχημα, όπως αποκάλυψε η «Δίκη στον ΣΚΑΪ».

Στο 160 σελίδων πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα, με βάση τα όσα καταγράφηκαν στην τηλεοπτική «Δίκη», αναφέρεται ότι:

«Aπό το 2012 είχε συγκροτηθεί διεθνής εγκληματική οργάνωση στην οποία είχαν ενταχθεί πλήθος προσώπων, με σκοπό τη διεξαγωγή και συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια του διαδικτύου χωρίς άδεια, ενδεχομένως και σε χειραγώγηση αθλητικών γεγονότων.

Ο διευθυντικός ρόλος

Διευθυντικό ρόλο φέρεται να έχει επιχειρηματίας, ο οποίος φέρεται πως είχε σχέσεις με ελληνοαυστραλό επιχειρηματία, που δολοφονήθηκε στη Βούλα. Ο φερόμενος ως αρχηγός φέρεται να συνδέεται με πάροχο τυχερών διαδικτυακών παιχνιδιών αδειοδοτημένο στο Κουρασάο και μη αδειοδοτημένο στη χώρα μας.

Ο ίδιος άνθρωπος καθώς και στενοί συνεργάτες του, αλλά και άλλο βασικό μέλος της οργάνωσης συνδέονται και με άλλες παράνομες δραστηριότητες τουλάχιστον από το 2007, όπως σε διακίνηση και νομιμοποίηση χρημάτων, που πιθανόν συνδέονται και με άλλους τομείς εγκληματικότητας. Ο αρχηγός συνεπικουρείται από άλλο επιχειρηματία με διευθυντικό ρόλο στην οργάνωση, με σκοπό την επέκταση του δικτύου στη Βόρεια Ελλάδα.

Βασικό ρόλο στην οργάνωση έχουν και τα άτομα, που φέρεται να έχουν το ρόλο πράκτορα στοιχημάτων, καθώς και εκείνα που λειτουργούν ως money mules (ενδιάμεσοι).

Η δραστηριότητα

Η δραστηριότητα της ομάδας βασίζεται σε χιλιάδες άτομα και αντίστοιχα λογαριασμούς χρηστών ηλεκτρονικών πορτοφολιών, παικτικών λογαριασμών, αλλά και σε μεγάλο πλήθος τραπεζικών λογαριασμών, προκειμένου να διακινούνται τα χρήματα.

Χρησιμοποιούν πλήθος προπληρωμένων τραπεζικών καρτών, συνεχείς μεταφορές από τη μία τράπεζα στην άλλη, που παραπέμπει σε προσπάθεια διαστρωμάτωσης, για να δυσχερανθεί η ιχνηλάτηση τους. Οι στοιχηματικοί και τραπεζικοί λογαριασμοί ανήκουν σε ανέργους, δικαιούχοι κοινωνικών επιδομάτων, υπάλληλοι σε επιχειρήσεις με μηδαμινές αμοιβές.

Money mules

Διαπιστώθηκαν κερδισμένα δελτία σε διαφορετικές τοποθεσίες, σε σύντομο χρονικό διάστημα, που αποτελεί ένδειξη ότι, δεν είναι αυτοί οι πραγματικοί κάτοχοι των κερδισμένων.

Τα διευθυντικά στελέχη  της οργάνωσης έχουν αυξήσει υπέρμετρα την περιουσία τους, από τα ηλεκτρονικά τους πορτοφόλια, από κερδισμένα δελτία, αλλά και από εταιρίες ή λογαριασμούς τους στο εξωτερικό. Τα  άτομα, που υποστηρίζουν τη λειτουργία της οργάνωσης αποκομίζουν σημαντικό όφελος, καθώς έχουν προβεί σε αγορές ακινήτων, πολυτελών οχημάτων και σύσταση επιχειρήσεων, ενώ τα χαμηλότερα στην ιεραρχία (money mules) βιοπορίζονται από αποκλειστικά από αυτήν. Η δραστηριότητα της οργάνωσης επιφέρει σημαντική απώλεια εσόδων, για το Δημόσιο».