ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Άνεργη με 214 τραπεζικούς λογαριασμούς!
Μια άνεργη σύζυγος ατόμου που φέρεται να εμπλέκεται στο κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού των «66», είχε ανοίξει και κλείσει συνολικά 214 ατομικούς τραπεζικούς λογαριασμούς μέσω e-banking, σύμφωνα με στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας.
Όταν αποκαλύφθηκε η δράση της ως πιθανή «money mule», διαπιστώθηκε ότι διατηρούσε ενεργούς επτά τραπεζικούς λογαριασμούς.
Όπως αποκάλυψε η εκπομπή «Δίκη στον ΣΚΑΪ», από την έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προέκυψε ότι στο διάστημα από 1/1/2021 έως 5/9/2021 διακινήθηκαν μέσω των λογαριασμών της συνολικά περίπου 110.000 ευρώ.
Παράλληλα, οι συνολικές πιστώσεις για τα έτη 2021 και 2022 ανήλθαν σε 109.785 ευρώ, εκ των οποίων:
- 53.800 ευρώ από εισερχόμενα εμβάσματα
- περίπου 40.000 ευρώ από μεταφορές τρίτων
- 5.240 ευρώ από καταθέσεις μετρητών
Από τον έλεγχο των εμβασμάτων προέκυψε ότι περίπου 42.000 ευρώ προέρχονταν από στοιχηματική εταιρεία, ενώ σημαντικό μέρος των μεταφορών από τρίτους δεν συνοδευόταν από σαφή αιτιολογία, γεγονός που προκάλεσε περαιτέρω ελεγκτικό ενδιαφέρον των αρχών.
dikisports.blogspot.com
