Αποκάλυψη-Δίκη στον ΣΚΑΪ: Τα money mules του κυκλώματος στοιχηματισμού

Τα...μουλάρια του κυκλώματος παράνομου στοιχηματισμού που μετέφεραν μέσω των τραπεζικών τους λογαριασμών το μαύρο χρήμα των στημένων αγώνων αποκάλυψε η «Δίκη στον ΣΚΑΪ».

Πρόκειται για μεγάλο αριθμό φυσικών προσώπων από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία φέρονται να έχουν διασυνδέσεις με μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, παρέχοντας υποστηρικτικό ρόλο. Η δράση τους βασιζόταν κυρίως στη χρήση τραπεζικών λογαριασμών, ηλεκτρονικών πορτοφολιών και παικτικών λογαριασμών σε παρόχους τυχερών παιχνιδιών.

Τα αποκαλούμενα «money mules» εμφανίζουν τραπεζική δραστηριότητα που δεν συνάδει με το οικονομικό και φορολογικό τους προφίλ, καθώς διακινούνται μέσω των λογαριασμών τους ιδιαίτερα υψηλά χρηματικά ποσά.

Σύμφωνα με την έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα χρήματος, πρόκειται κυρίως για άτομα που είναι άνεργα, λαμβάνουν κοινωνικά επιδόματα ή εργάζονται σε χαμηλόμισθες θέσεις, όπως στην εστίαση ή σε άλλες επιχειρήσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μεταξύ τους υπάρχουν και συγγενικές σχέσεις.

Η ανάλυση της τραπεζικής τους δραστηριότητας αποκαλύπτει ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο συναλλαγών: μεγάλος αριθμός και όγκος κινήσεων με αδειοδοτημένες στοιχηματικές εταιρείες, εκφορτίσεις προπληρωμένων καρτών, καταθέσεις και αναλήψεις μετρητών, καθώς και μεταφορές χρημάτων προς τρίτους.

dikisports.blogspot.com