ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Η «χρυσή βίβλος» Βουρλιώτη οδηγεί 180 χώρες!

Εύσημα από 180 χώρες εισέπραξε ο Πρόεδρος της Αρχής για το Ξέπλυμα μαύρου χρήματος επίτιμος Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτη, για το έργο του στη στρατηγική, που εφάρμοσε στα δύο κυκλώματα παράνομου στοιχηματισμού, με διεθνείς προεκτάσεις, όπως ανέφερε η «Δίκη στον ΣΚΑΪ».

Στην Τανζανία, όπου διεξήχθη η Ολομέλεια όλων των ομόλογων Αρχών για το Ξέπλυμα από 180 χώρες, η ελληνική Αρχή κέρδισε τις εντυπώσεις, για το έργο της με τίτλο «ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ – Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες Μέσω Διαδικτυακών Παρόχων Τυχερών Παιγνίων – Τυπολογίες – Μοτίβα – Ενδείκτες Κινδύνου», που αφορά στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες μέσω παρόχων τυχερών παιγνίων (αδειοδοτημένων ή μη), οι οποίοι δραστηριοποιούνται διαδικτυακά στην ελληνική επικράτεια.

Πολλές χώρες ζήτησαν τεχνογνωσία από τον κ. Βουρλιώτη και την ελληνική Αρχή για το Ξέπλυμα, που εκπροσωπήθηκαν από τον διευθυντή της Α Μονάδας Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Η επονομαζόμενη και «Χρυσή Βίβλος» για το παράνομο στοίχημα αφορά τυπολογίες, μοτίβα και ενδείκτες Κινδύνου», για το ξέπλυμα μέσω παρόχων τυχερών παιγνίων (αδειοδοτημένων ή μη), οι οποίοι δραστηριοποιούνται διαδικτυακά στην ελληνική επικράτεια.

Η έκθεση βασίστηκε στην επεξεργασία και ανάλυση σημαντικού όγκου στοιχείων και πληροφοριών, που προήλθαν κυρίως από αναφορές ύποπτης συναλλακτικής δραστηριότητας (STRs) από υπόχρεα πρόσωπα του τραπεζικού τομέα και του κλάδου των τυχερών παιγνίων, καθώς και από συνεργασίες με εγχώριες και διεθνείς αρμόδιες Αρχές.

Μέσα από τη στρατηγική αυτή ανάλυση εντοπίζονται μοτίβα, τεχνικές και μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για το ξέπλυμα χρήματος μέσω του συγκεκριμένου τομέα, ενώ παρατίθενται και ενδείκτες κινδύνου (red flags) που σχετίζονται τόσο με μη αδειοδοτημένους όσο και με αδειοδοτημένους παρόχους.

Η έκθεση Βουρλιώτη θεωρήθηκε πρότυπο, για την ενίσχυση της επίγνωσης των εμπλεκόμενων φορέων για τους σχετικούς κινδύνους, καθώς και στην υποστήριξη του έργου των αρμόδιων Αρχών και των υπόχρεων προσώπων, με στόχο τον εντοπισμό, την εκτίμηση και την αποτελεσματική αντιμετώπιση φαινομένων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στον τομέα των τυχερών παιγνίων.

Ακολουθήστε τη σελίδα του metrosport.gr και στο google news

Μπείτε στην παρέα μας στο instagram

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook

Εγγραφείτε στο κανάλι του metrosport.gr και του Metropolis 95.5 στο youtube

Βρείτε μας και στο spotify