Θεσσαλονίκη: Διώξεις στους συλληφθέντες για τη φοροδιαφυγή-μαμούθ - «Πολύ γνωστά ονόματα»
Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος 16 από τους συνολικά 18 συλληφθέντες για την υπόθεση του κυκλώματος εκτεταμένης φοροδιαφυγής, το οποίο φέρεται να δραστηριοποιούνταν στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης και της εστίασης στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, η ζημία για το Δημόσιο υπολογίζεται στα 203 εκατομμύρια ευρώ.
Οι 16 κατηγορούμενοι διώκονται, κατά περίπτωση, για συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη και συνέργεια σε απάτη σε βάρος του Δημοσίου, πλαστογραφία, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση. Όλοι παραπέμφθηκαν στον ανακριτή, προκειμένου να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν.
Αντίθετα, στους δύο υπόλοιπους συλληφθέντες απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος και αφέθηκαν ελεύθεροι. Παράλληλα, διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς στην κατοχή τους εντοπίστηκαν ένα μαχαίρι και μία καραμπίνα.
Το δίκτυο των εικονικών εκπροσώπων
Οι 18 συλληφθέντες οδηγήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου (7/11) ενώπιον του εισαγγελέα, έπειτα από μεγάλη επιχείρηση της ομάδας Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τρεις επιχειρηματίες από τον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης, οι οποίοι φέρονται να χρησιμοποιούσαν εικονικούς εκπροσώπους για να αποκρύπτουν την πραγματική διοίκηση των επιχειρήσεών τους.
Μεταξύ των ονομάτων που αναφέρονται σε σχέση με το δίκτυο των λεγόμενων «αχυρανθρώπων» βρίσκεται και ο Ερρίκος Πετιλόν, γνωστός από την παρουσία του στον χώρο της ελληνικής showbiz ως μοντέλο και ηθοποιός.
Κατά τις έρευνες σε πολυτελείς κατοικίες ενός εκ των εμπλεκόμενων επιχειρηματιών, οι αρχές εντόπισαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και μεγάλα χρηματικά ποσά.
Περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ στο μικροσκόπιο
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, ο μηχανισμός φέρεται να λειτουργούσε την τελευταία τριετία, δημιουργώντας εκατοντάδες εταιρείες, μέσω των οποίων συσσωρεύονταν φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές που δεν εξοφλούνταν.
Για την υλοποίηση του σχεδίου, τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να αναζητούσαν άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας, κυρίως έξω από νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας, τα οποία προσέγγιζαν προσφέροντάς τους μικρές αμοιβές, προκειμένου να εμφανίζονται ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι των εταιρειών.
Η έρευνα των αρχών έχει επεκταθεί σε περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ, περίπου 1.300 πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως εικονικοί εκπρόσωποι, 700 πρόσωπα με πραγματικό ρόλο στη διαχείριση, καθώς και περισσότερα από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας στους κλάδους της εστίασης και της διασκέδασης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, κομβικό ρόλο στη λειτουργία του δικτύου φέρονται να είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, οι οποίοι αναλάμβαναν τη σύσταση των εταιρειών και τη διαχείριση των εικονικών εκπροσώπων.
Οι έρευνες της ΑΑΔΕ συνεχίζονται, με τους ελεγκτές να εξετάζουν μεταξύ άλλων τα τερματικά POS και τα λογιστικά δεδομένα των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων, προκειμένου να αποτυπωθεί πλήρως η έκταση της υπόθεσης.
