Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση με δράση μέσω ΜΚΟ – Έρευνα για απάτες, υπεξαιρέσεις και χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται σε απάτες και υπεξαιρέσεις μέσω σωματείου – ΜΚΟ, προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία, έπειτα από ευρείας κλίμακας επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η οργάνωση φέρεται να συγκέντρωνε χρήματα από πολίτες, με πρόσχημα την οικονομική ενίσχυση παιδιών που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας ή αναπηρίες. Ωστόσο, μεγάλο μέρος των χρημάτων φέρεται να μην έφτανε ποτέ στους δικαιούχους, αλλά να ιδιοποιούνταν από μέλη της οργάνωσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διάσταση της υπόθεσης που αφορά τον αθλητισμό, καθώς, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, μέρος των παράνομων εσόδων φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων και τη χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών σωματείων.

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία για ζητήματα διαφάνειας στη λειτουργία του συγκεκριμένου σωματείου και πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας.

Όπως προέκυψε, η εγκληματική οργάνωση φέρεται να είχε αναπτύξει δύο διακριτές υποομάδες, με διαφορετικά πεδία δραστηριότητας και ένα κοινό μέλος που λειτουργούσε ως συνδετικός κρίκος μεταξύ τους.

Η πρώτη υποομάδα αποτελούνταν από τρία άτομα, έναν 37χρονο, μία 35χρονη και έναν 32χρονο, και φέρεται να είχε ξεκινήσει τη δράση της τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2018. Βασικός της στόχος ήταν η αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους μέσω της εξαπάτησης πολιτών που προχωρούσαν σε δωρεές.

Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούνταν ως μέσο ένα σωματείο – ΜΚΟ, μέσω του οποίου οργανώνονταν ερανικές δράσεις για την ενίσχυση παιδιών με σοβαρές ασθένειες ή αναπηρίες. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράσεις αυτές πραγματοποιούνταν χωρίς την προβλεπόμενη άδεια, ενώ ο πραγματικός σκοπός λειτουργίας του σωματείου φέρεται να διέφερε από τον εμφανιζόμενο.

Από την οικονομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι μόνο ένα μικρό μέρος των χρημάτων κατέληγε στους δικαιούχους, ενώ το μεγαλύτερο ποσό φέρεται να κατέληγε στην κατοχή του 37χρονου και της 35χρονης.

Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση, κακουργηματική απάτη και υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας για τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό, σε συνδυασμό με δωροδοκία και δωροληψία για την αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα.