Πρόσωπο-«κλειδί» στην υπόθεση του κυκλώματος των 66 εμπλεκομένων, που αποκάλυψε η έρευνα του προέδρου της Αρχής Ξεπλύματος Χαράλαμπου Βουρλιώτη, είναι 67χρονος επιχειρηματίας, ο οποίος συναλλάσσεται στενά με τον φερόμενο ως επικεφαλής του κυκλώματος Ελληνοαυστραλό.
Σύμφωνα με αποκάλυψη της «Δίκης στον ΣΚΑΪ», ο 67χρονος είχε καταδικαστεί το 2011 για συμμετοχή σε δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα, που δρούσε από το 2008 μέχρι τις 27/6/2011, η οποία έστηνε αγώνες τζογάροντας μεγάλα ποσά σε στοιχήματα, από τα οποία αποκόμιζε τεράστια παράνομα κέρδη.
Από την έρευνα προέκυψε μεταξύ άλλων ότι με άλλο επιχειρηματία εκ των εμπλεκομένων ήταν μέτοχοι 50% ο καθένας σε κυπριακή εταιρία, ενώ συνδέονται με εταιρία αδειοδοτημένη στη Μάλτα, που διατηρούσε απομακρυσμένο παικτικό λογαριασμό.
Η εταιρία αυτή λειτουργούσε ως agent master account, που φέρνει νέους πελάτες-παίκτες, οι οποίοι λειτουργούν ως δευτερεύοντες λογαριασμοί. Ο κύριος λογαριασμός λαμβάνει ένα μερίδιο εσόδων ως πληρωμή επί τη βάση του όγκου εσόδων, που δημιουργούν οι υπολογαριασμοί.
Ο λογαριασμός αυτός και οι υπολογαριασμοί έκλεισαν λόγω ύποπτης δραστηριότητας, ενώ μέσα από 15 λογαριασμούς από τις χώρες Σκόπια, Ουκρανία, Τανζανία, Γκάνα, Αλβανία διακινήθηκαν περί τα 8.000.000 Ευρώ.
Ο 67χρονος παράλληλα συμμετέχει από το 2017 ως μέλος στην επιχείρηση ενοικιαζομένων διαμερισμάτων, σε SPA, ενώ τηρούσε και καταστήματα σε Σούνιο και Χαλάνδρι.
Επιπλέον, από 1/1/2014 μέχρι 31/1/2014 εξαργύρωσε πλήθος δελτίων ΟΠΑΠ συνολικής αξίας 58.819.02 ευρώ, ενώ τα έτη 2019-2022 έχει αποκτήσει ακίνητα, μέρος των οποίων έχει μεταβιβάσει στα παιδιά του!
Ακολουθήστε τη σελίδα του metrosport.gr και στο google news
Μπείτε στην παρέα μας στο instagram
Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook
Εγγραφείτε στο κανάλι του metrosport.gr και του Metropolis 95.5 στο youtube
Βρείτε μας και στο spotify
