Στο επίκεντρο ερευνών για ξέπλυμα μαύρου χρήματος βρίσκεται καφετέρια σε περιοχή της Αττικής, η οποία από το 2018 ανήκει στη σύζυγο προσώπου που πρωταγωνιστεί στην υπόθεση του κυκλώματος παράνομου στοιχηματισμού με τους 183 κατηγορουμένους. Σύμφωνα με αποκαλύψεις της εκπομπής «Δίκη στον ΣΚΑΪ», το ίδιο πρόσωπο φέρεται να χρησιμοποιούσε την επιχείρηση και για τη νομιμοποίηση εσόδων που σχετίζονται με το δεύτερο κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού των 66 εμπλεκομένων, το οποίο αποκάλυψε η έρευνα Βουρλιώτη.
Το συγκεκριμένο πρόσωπο είχε απασχολήσει τις Αστυνομικές Αρχές ήδη από το 2021, όταν εντοπίστηκε μαζί με δύο ακόμη άτομα να κατέχουν το ποσό των 125.000 ευρώ, χωρίς να μπορούν να το δικαιολογήσουν. Το περιστατικό αυτό αποτέλεσε ένα από τα στοιχεία που τράβηξαν την προσοχή της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
Ιδιαίτερο προβληματισμό προκάλεσε το γεγονός ότι για όλα τα χρόνια λειτουργίας της καφετέριας δηλώνονται ετήσιες ζημιές από 40.000 έως 78.000 ευρώ, ενώ τα ακαθάριστα έσοδα για την τριετία 2018-2021 ανέρχονται συνολικά σε 255.000 ευρώ.
Παράλληλα, από την ανάλυση των καταστάσεων πελατών διαπιστώθηκε ότι, ενώ η επιχείρηση εμφάνιζε ζημιές, καταγράφονταν πλήθος αποδείξεων με ιδιαίτερα υψηλά ποσά, δυσανάλογα για λογαριασμούς που αφορούν καφετέρια-μπαρ, γεγονός που ενισχύει τις υπόνοιες για εικονικές συναλλαγές.
Σύμφωνα με τις φορολογικές δηλώσεις των ετών 2019 έως 2021, το ίδιο πρόσωπο δηλώνει συνολικά 174.000 ευρώ ως ποσά προερχόμενα από διάθεση περιουσιακών στοιχείων και επιδόματα. Την ίδια περίοδο προχώρησε στην αγορά πολυτελούς αυτοκινήτου Mercedes αξίας 63.000 ευρώ.
Το 2021 δηλώθηκε επίσης δαπάνη 16.700 ευρώ για αγορά ακίνητης περιουσίας, ενώ ένα χρόνο αργότερα φέρεται να εκδόθηκε και οικοδομική άδεια, στοιχείο που προστέθηκε στον φάκελο της έρευνας.
dikisports.blogspot.com
Ακολουθήστε τη σελίδα του metrosport.gr και στο google news
Μπείτε στην παρέα μας στο instagram
Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook
Εγγραφείτε στο κανάλι του metrosport.gr και του Metropolis 95.5 στο youtube
Μαζί και στο spotify
