Με κεντρικό μοχλό έναν απλό γυμναστικό σύλλογο φέρεται ότι, γινόταν... «πλυντήριο» για τα μαύρα χρήματα απο στημένα, με διαδρομές χρημάτων μέσω τραπεζών σε Αμερική και Ουγγαρία!
Η «Δίκη στον ΣΚΑΪ» αποκάλυψε ότι από τα στοιχεία της έρευνας του Προέδρου της Αρχής για το ξέπλυμα, επίτιμου Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, για το κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού με τους 66 εμπλεκόμενους το 2021 σε τραπεζικό λογαριασμό επιχειρηματία που φέρεται εμπλεκόμενος παρατηρούνται χρεοπιστώσεις με γυμναστικό σύλλογο στην Αττική.
Ειδικότερα, από τον Ιανουάριο μέχρι τον Αύγουστο 2021 ο επιχειρηματίας μεταφέρει μέσω λογαριασμού του στο γυμναστικό σύλλογο ποσό 40.701 ευρώ με αιτιολογία ταμειακή διευκόλυνση και μιά χρέωση με αιτιολογία αγορά μετοχών 1.470 ευρώ.
Ο σύλλογος το ίδιο σχεδόν χρονικό διάστημα προβαίνει σε πιστώσεις του λογαριασμού του συνολικού ποσού 92.909,09 ευρώ με αιτιολογία έναντι ταμειακής διευκόλυνσης και επιστροφή ταμειακής διευκόλυνσης, ενώ στις 5/1/2022 πραγματοποιήθηκε άλλη μία πίστωση από ποδοσφαιρική ομάδα της SL2 με την αιτιολογία αγορά μετοχών 2η δόση. Το ποσόν το οποίο επιστρέφεται στον επιχειρηματία από το γυμναστικό σύλλογο είναι τουλάχιστον διπλάσιο του ποσού, που φέρεται να έχει μεταφέρει ο ίδιος.
Επίσης στις 17/8/2021 λαμβάνει πίστωση ποσού 66.666 ευρώ, η οποία αφορούσε σε έμβασμα από την Bank of Amerika με εντολέα Αμερικανό διαχειριστή hedge fund, που ήταν πλειοψηφικός ιδιοκτήτης της ποδοσφαιρικής ομάδας μέχρι το 2025, και στο παρελθόν ήταν ιδιοκτήτης αμερικανικής ομάδας χόκεϊ.
Παράλληλα ο ίδιος έλληνας επιχειρηματίας λαμβάνει πιστώσεις 4.000 ευρώ από άλλο πρόσωπο σε τράπεζα της Ουγγαρίας.
Από την έρευνα επίσης προέκυψε ότι, ο επιχειρηματίας τηρεί δύο θυρίδες σε γνωστές ελληνικές τράπεζες.
Ακολουθήστε τη σελίδα του metrosport.gr και στο google news
Μπείτε στην παρέα μας στο instagram
Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook
Εγγραφείτε στο κανάλι του metrosport.gr και του Metropolis 95.5 στο youtube
Μαζί και στο spotify
