Από τον Ιανουάριο του 2009 έως τον Νοέμβριο του 2012, φαίνεται ότι δρούσαν δύο Έλληνες οι οποίοι κατάφεραν να εξαπατήσουν 360.000 Γερμανούς, μέσω υποτιθέμενων κληρώσεων λαχείων και λοταρίας.
Πρόκειται για δύο Έλληνες 36 και 44 ετών, γεννημένοι στη Γερμανία, οι οποίοι εντοπίστηκαν από την ΕΛΑΣ έπειτα από αίτημα των γερμανικών Αρχών.
Το κύκλωμα φέρεται να εξαπάτησε περίπου 360.000 άτομα στη Γερμανία με λεία περίπου 36,5 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας έχοντας προμηθευτεί παράνομα «πελατολόγια» από εταιρείες τυχερών παιγνίων, χρησιμοποιούσαν ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό που τηλεφωνούσε σε πολίτες και με το δελεαστικό πρόσχημα ότι μπορούν να κερδίσουν μεγάλα χρηματικά ποσά, αυτοκίνητα, ή ταξίδια τους έπειθαν να συμμετάσχουν - καταβάλλοντας μηνιαία συνδρομή 29,90 ευρώ - σε «ανύπαρκτες» κληρώσεις λαχείων ή/και σε λοταρίες.
Επίσης, οι δράστες είχαν συστήσει εικονικές εταιρείες, μέσω των οποίων νομιμοποιούσαν τα παράνομα έσοδα, ενώ μετέφεραν – διακινούσαν τα χρηματικά αυτά ποσά σε διάφορους τραπεζικούς λογαριασμούς, ανά την υφήλιο, για να μην εντοπίζονται από τις διωκτικές Αρχές.
Το πρωί της Τρίτης, στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας και κατόπιν αιτήματος δικαστικής συνδρομής της Εισαγγελίας του Κρέφελντ Γερμανίας, διενεργήθηκαν έρευνες σε οικίες αλλά και εταιρείες των δραστών.
